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丹阳-横店集团东磁股份有限公司第七届董事会第十六次会议抉择布告

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王加白

本公司及董事会整体成员保证信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于二〇一九年六月六日以书面及邮件方法告诉整体董事,于二〇一九年六月十一日下午一点半以现场会议方法在东磁大厦九楼会议室举行。本次会议应到会董事(含独立董事)7人,实践到会董事7人。本次会议到会人数、举行程序、议事内容均契合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规矩》的规矩。公司监事及高档办理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议状况

会议由公司董事长何时金先生掌管,与会董事经过仔细评论,审议并经过如下方案:

(一)会议以丹阳-横店集团东磁股份有限公司第七届董事会第十六次会议抉择布告6票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议经过了《公司关于向第二期职工持股方案转让回购专用账户部分股份的方案》,与本职工持股方案有相关的董事何时金先生回避了本方案的表决。

结合公司实践状况以及为施行第二期职工持股方案需求,提请董事会批准将公司回购专用账户内7,232,401股的公司股票转让与第二期职工持股方案,占公司回购专用账户股份总数(24,120,327股)的29.98%。此外,第二期职工持股方案持有人2019年第2次会议已作出拟受让该等数量股份的抉择。

(二)会议以7票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议经过了《公司关于修订〈公司信息发表办理准则〉的方案》;

丹阳-横店集团东磁股份有限公司第七届董事会第十六次会议抉择布告

为加强对公司信息发表作业的办理,促进公司依法标准运作,维护投资者合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《上市公司信息发表办理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》及《中小企业板规矩汇编》等有关法令、法规、标准性文件及《公司章程》的有关规矩,特修订公司信息发表办理准则。

修订后的《公司信息发表办理准则》详见公司指定信息发表网站http://cninfo.com.cn。

(三)会议以7票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议经过了《公司关于修订〈公司严重信息内部陈述准则〉的方案》,

为加强公司严重信息内部陈述作业的办理,保证公司内部严重信息的快速传递、归集和有用办理,保证公司实在、精确、完好、及时地进行信息发表,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息发表办理办法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》、《中小企业板规矩汇编》等有关法令、法规、标准性文件及《公司章程》、《公司信息发表办理准则》的相关要求,特修订公司严重信息内部陈述准则。

修订后的《公司严重信息内部陈述准则》详见公司指定信息发表网站http://cninfo.com.cn。

三、备检文件

公司第七届董事会第十六次会议抉择。

特此布告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇一九年六月十二日

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