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余华-凯撒(我国)文明股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告

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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示

1、本次股东大会未呈现否决提案的景象;

2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择。

一、会议举行和到会状况

1、会议时刻:

现场会议举行时刻为:2019年05月31日14:00

网络投票时刻为:2019年05月30日逐个2019年5月31日

经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年 05月31日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019 年 05月30 日15:00 至 2019 年 05月31 日 15余华-凯撒(我国)文明股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告:00 期间的恣意时刻。

2、本次会议由公司董事会招集,公司董事长郑合明先生掌管。2019 年 05 月 16 日,公司董事会在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《凯撒(我国)文明股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》。会议招集、举行程序契合《公司法》、《上市公司管理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关法令法规、标准性文件以及《公司章程》的规矩,会议合法合规。

3、股权登记日:2019 年 05 月 28 日

4、会议地址:广东省深圳市南山区科兴科学园A2-9楼会议室。

5、会议到会状况:

股东到会的整体状况:

经过现场和网络投票的股东283人,代表股份286,729,302股,占上市公司总股份的35.2358%。

其间:经过现场投票的股东5人,代表股份274,828,709股,占上市公司总股份的33.7733%。

经过网络投票的股东278人,代表股份11,900,593股,占上市公司总股份的1.4624%。

中小股东到会的整体状况:

经过现场和网络投票的股东279人,代表股份11,901,593股,占上市公司总股份的1.4626%。

其间:经过现场投票的股东1人,代表股份1,000股,占上市公司总股份的0.0001%。

经过网络投票的股东278人,代表股份11,900,593股,占上市公司总股份的1.4624%。

6、公司部分董事、监事及高档管理人员及见证律师到会或列席了本次会议。

二、计划审议和表决状况

本次股东大会计划选用现场投票与网络投票相结合的方法,表决成果如下:

计划1.00 审议经过《关于公司契合非公开发行股票条件的计划》

总表决状况:

赞同275,079,029股,占到会会议一切股东所持股份的95.9368%;对立11,648,873股,占到会会议一切股东所持股份的4.0627%;放弃1,400股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0005%。

中小股东总表决状况:

赞同251,320股,占到会会议中小股东所持股份的2.1117%;对立11,648,873股,占到会会议中小股东所持股份的97.8766%;放弃1,400股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0118%。

计划2.00审议经过《关于公司本次非公开发行股票计划的计划》

计划2.01发行股票的品种和面值

赞同275,079,029股,占到会会议一切股东所持股份的95.9368%;对立11,582,153股,占到会会议一切股东所持股份的4.0394%;放弃68,120股(其间,因未投票默许放弃63,620股),占到会会议一切股东所持股份的0.0238%。

赞同251,320股,占到会会议中小股东所持股份的2.1117%;对立11,582,153股,占到会会议中小股东所持股份的97.3160%;放弃68,120股(其间,因未投票默许放弃63,620股),占到会会议中小股东所持股份的0.5724%。

计划2.02 发行方法及发行时刻

赞同275,079,029股,占到会会议一切股东所持股份的95.9368%;对立11,587,653股,占到会会议一切股东所持股份的4.0413%;放弃62,620股(其间,因未投票默许放弃58,120股),占到会会议一切股东所持股份的0.0218%。

赞同251,320股,占到会会议中小股东所持股份的2.1117%;对立11,587,653股,占到会会议中小股东所持股份的97.3622%;放弃62,620股(其间,因未投票默许放弃58,120股),占到会会议中小股东所持股份的0.5261%。

计划2.03 发行目标和认购方法

赞同275,079,029股,占到会会议一切股东所持股份的95.9368%;对立11,550,553股,占到会会议一切股东所持股份的4.0284%;放弃99,720股(其间,因未投票默许放弃58,120股),占到会会议一切股东所持股份的0.0348%。

赞同251,320股,占到会会议中小股东所持股份的2.1117%;对立11,550,553股,占到会会议中小股东所持股份的97.0505%;放弃99,720股(其间,因未投票默许放弃58,120股),占到会会议中余华-凯撒(我国)文明股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告小股东所持股份的0.8379%。

计划2.04 定价基准日、发行价格及定价准则

赞同275,079,029股,占到会会议一切股东所持股份的95.9368%;对立11,550,553股,占到会会议一切股东所持股份的4.0284%;放弃99,720股(其间,因未投票默许放弃58,120股),占到会会议一切股东所持股份的0.0348%。

赞同251,320股,占到会会议中小股东所持股份的2.1117%;对立11,550,553股,占到会会议中小股东所持股份的97.0505%;放弃99,720股(其间,因未投票默许放弃58,120股),占到会会议中小股东所持股份的0.8379%。

计划2.05 发行数量

赞同275,079,029股,占到会会议一切股东所持股份的95.9368%;对立11,578,953股,占到会会议一切股东所持股份的4.0383%;放弃71,320股(其间,因未投票默许放弃66,820股),占到会会议一切股东所持股份的0.0249%。

赞同251,320股,占到会会议中小股东所持股份的2.1117%;对立11,578,953股,占到会会议中小股东所持股份的97.2891%;放弃71,320股(其间,因未投票默许放弃66,820股),占到会会议中小股东所持股份的0.5992%。

计划2.06 征集资金数额及用处

赞同275,095,929股,占到会会议一切股东所持股份的95.9427%;对立11,517,753股,占到会会议一切股东所持股份的4.0169%;放弃115,620股(其间,因未投票默许放弃77,120股),占到会会议一切股东所持股份的0.0403%。

赞同268,220股,占到会会议中小股东所持股份的2.2536%;对立11,517,753股,占到会会议中小股东所持股份的9余华-凯撒(我国)文明股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告6.7749%;放弃115,620股(其间,因未投票默许放弃77,120股),占到会会议中小股东所持股份的0.9715%。

计划2.07 本次发行股票的限售期

赞同275,080,329股,占到会会议一切股东所持股份的95.9373%;对立11,540,553股,占到会会议一切股东所持股份的4.0249%;放弃108,420股(其间,因未投票默许放弃66,820股),占到会会议一切股东所持股份的0.0378%。

赞同252,620股,占到会会议中小股东所持股份的2.1226%;对立11,540,553股,占到会会议中小股东所持股份的96.9665%;放弃108,420股(其间,因未投票默许放弃66,820股),占到会会议中小股东所持股份的0.9110%。

计划2.08 上市地址

赞同275,096,929股,占到会会议一切股东所持股份的95.9431%;对立11,523,953股,占到会会议一切股东所持股份的4.0191%;放弃108,420股(其间,因未投票默许放弃66,820股),占到会会议一切股东所持股份的0.0378%。

赞同269,220股,占到会会议中小股东所持股份的2.2621%;对立11,523,953股,占到会会议中小股东所持股份的96.8270%;放弃108,420股(其间,因未投票默许放弃66,820股),占到会会议中小股东所持股份的0.9110%。

计划2.09 本次发行抉择的有用期

赞同275,079,029股,占到会会议一切股东所持股份的95.9368%;对立11,550,553股,占到会会议一切股东所持股份的4.0284%;放弃99,720股(其间,因未投票默许放弃58,120股),占到会会议一切股东所持股份的0.0348%。

赞同251,320股,占到会会议中小股东所持股份的2.1117%;对立11,550,553股,占到会会议中小股东所持股份的97.0505%;放弃99,720股(其间,因未投票默许放弃58,120股),占到会会议中小股东所持股份的0.8379%。

计划2.10 本次发行前公司结存未分配利润的归属

赞同275,313,629股,占到会会议一切股东所持股份的96.0187%;对立11,258,953股,占到会会议一切股东所持股份的3.9267%;放弃156,720股(其间,因未投票默许放弃58,120股),占到会会议一切股东所持股份的0.0547%。

赞同485,920股,占到会会议中小股东所持股份的4.0828%;对立11,258,953股,占到会会议中小股东所持股份的94.6004余华-凯撒(我国)文明股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告%;放弃156,720股(其间,因未投票默许放弃58,120股),占到会会议中小股东所持股份的1.3168%。

计划3.00 审议经过《关于公司本次非公开发行股票预案的计划》

赞同275,079,029股,占到会会议一切股东所持股份的95.9368%;对立11,563,353股,占到会会议一切股东所持股份的4.0328%;放弃86,920股(其间,因未投票默许放弃75,520股),占到会会议一切股东所持股份的0.0303%。

赞同251,320股,占到会会议中小古德里安股东所持股份的2.1117%;对立11,563,353股,占到会会议中小股东所持股份的97.1580%;放弃86,920股(其间,因未投票默许放弃75,520股),占到会会议中小股东所持股份的0.7303%。

计划4.00 审议经过《关于公司本次非公开发行股票征集资金运用可行性剖析陈述的计划》

赞同275,079,029股,占到会会议一切股东所持股份的95.9368%;对立11,573,353股,占到会会议一切股东所持股份的4.0363%;放弃76,920股(其间,因未投票默许放弃75,520股),占到会会议一切股东所持股份的0.0268%。

赞同251,320股,占到会会议中小股东所持股份的2.1117%;对立11,573,353股,占到会会议中小股东所持股份的97.2421%;放弃76,920股(其间,因未投票默许放弃75,520股),占到会会议中小股东所持股份的0.6463%。

计划5.00 审议经过《关于前次征集资金运用状况陈述的计划》

赞同275,193,529股,占到会会议一切股东所持股份的95.9768%;对立10,977,553股,占到会会议一切股东所持股份的3.8285%;放弃558,220股(其间,因未投票默许放弃94,520股),占到会会议一切股东所持股份的0.1947%。

赞同365,8余华-凯撒(我国)文明股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告20股,占到会会议中小股东所持股份的3.0737%;对立10,977,553股,占到会会议中小股东所持股份的92.2360%;放弃558,220股(其间,因未投票默许放弃94,520股),占到会会议中小股东所持股份的4.6903%。

计划6.00 审议经过《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行股票事宜的计划》

赞同275,079,029股,占到会会议一切股东所持股份的95.9368%;对立11,562,653股,占到会会议一切股东所持股份的4.0326%;放弃87,620股(其间,因未投票默许放弃83,120股),占到会会议一切股东所持股份的0.0306%。

赞同251,320股,占到会会议中小股东所持股份的2.1117%;对立11,562,653股,占到会会议中小股东所持股份的97.1521%;放弃87,620股(其间,因未投票默许放弃83,120股),占到会会议中小股东所持股份的0.7362%。

计划7.00 审议经过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期报答、添补即期报答办法及相关主体许诺的计划》

赞同275,116,029股,占到会会议一切股东所持股份的95.9497%;对立11,494,633股,占到会会议一切股东所持股份的4.0089%;放弃118,640股(其间,因未投票默许放弃102,120股),占到会会议一切股东所持股份的0.0414%。

赞同288,320股,占到会会议中小股东所持股份的2.4225%;对立11,494,633股,占到会会议中小股东所持股份的96.5806%;放弃118,640股(其间,因未投票默许放弃102,120股),占到会会议中小股东所持股份的0.9968%。

三、律师出具的法令定见

1、律师事务所称号:北京市康达(深圳)律师事务所。

2、见证律师:张政、张少云。

3、结论性定见:经验证,公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《规矩》及《公司章程》的规矩,到会会议人员及会议招集人的资历均合法有用,本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

四、备检文件目录

1、凯撒(我国)文明股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择;

2、北京市康达(深圳)律师事务所关于凯撒(我国)文明股份有限公司2019年第2次暂时股东大会法令定见书。

特此布告。

凯撒(我国)文明股份有限公司

董事会

2019年05月31日

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